Ciberataques y Compliance: ¿dos caras de la misma moneda?
Fernando lleva trabajando en una empresa española desde hace 8 años en el departamento de contabilidad. Su compañía ha invertido una importante cantidad de dinero en asegurar sus [...]
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Siempre hemos sostenido que no es legalmente obligatorio contar con un programa o plan de prevención de delitos en el seno de la empresa. No hay ninguna ley que imponga esta obligación si bien el [...]
La resolución de conformidad (esto es sin juicio) que condena al FC Barcelona como persona jurídica por un delito fiscal. No hay condena a persona física lo que, en conformidad con el artículo 31 [...]
En noviembre dude 2016 se dicta por la Sala 2ª del Tribunal Supremo la tercera resolución en la que se aborda la responsabilidad penal de la persona jurídica, si bien la cuestiones más relevantes [...]
Esta sentencia, muy seguida en el tiempo a la anterior, además de tratar algunas cuestiones sobre las representación procesal del investigado como persona jurídica en la fase de instrucción, [...]
Esta resolución, cuyo poniente es el actual Fiscal General del Estado Don Manuel Maza Martín, puede considerarse por su relevancia, profundidad y división, la primera gran sentencia dictada por [...]
Pese a que el fondo de la cuestión y el asunto sobre el que la Sala Segunda se pronunciaba en la primera de las resoluciones sobre persona jurídica y responsabilidad penal en nuestro país era por [...]
A pesar de operar, hacer negocios y estar vinculadas a los EEUU, pocas empresas españolas han adecuado sus programas de prevención de delitos a las exigencias y entorno normativo de la FCPA [...]