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Noticias

 Canales de denuncia / validez de denuncia anónima a través de canal de denuncias / despido procedente. Sentencia TSJ Las Palmas de Gran canaria 552/2016

Canales de denuncia / validez de denuncia anónima a través de canal de denuncias / despido procedente. Sentencia TSJ Las Palmas de Gran canaria 552/2016

02/03/2017

Interesante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se desestima el recurso de suplicación de un empleado contra Sentencia de 5 de [...]

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 ¿Si un comercial comete un delito de soborno  es responsable el concesionario?

¿Si un comercial comete un delito de soborno es responsable el concesionario?

09/02/2017

La respuesta es SI, desde el año 2010 las empresas son responsables de una serie de delitos que puedan cometer sus empleados en provecho de la empresa. En el año 2015 se reforma el código penal [...]

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 Los sistemas de gestión anti soborno

Los sistemas de gestión anti soborno

17/11/2016

Con la publicación recientemente de la nueva norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti soborno, se ha conseguido establecer una guía para implantar en las empresas una cultura de [...]

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 Retos y novedades en compliance penal para el 2016

Retos y novedades en compliance penal para el 2016

02/11/2016

Este año viene cargado de eventos en torno al mundo del Compliance que a buen seguro van a marcar las tendencias en esta materia consolidando la cultura de cumplimiento normativo y la adopción de [...]

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 Comentarios a la circular de la fiscalía

Comentarios a la circular de la fiscalía

02/11/2016

El pasado 22 de enero, la Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya regulación fue incorporada al Código Penal en [...]

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 Discrepancias entre operadores jurídicos sobre la responsabilidad penal de las empresas

Discrepancias entre operadores jurídicos sobre la responsabilidad penal de las empresas

02/11/2016

La reciente sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (St. 154/2016 de 29 de febrero de 2016) ha suscitado la primera discrepancia entre operadores jurídicos en torno a la Responsabilidad [...]

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 Pymes, corrupción y compliance

Pymes, corrupción y compliance

02/11/2016

Como experto en la implantación de sistema de prevención de riesgos delictuales en la empresa, he vivido en los últimos cinco años dos escenarios distintos. Uno tiene como punto de partida la [...]

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 Como generar conductas de cumplimiento en las empresas

Como generar conductas de cumplimiento en las empresas

02/11/2016

Como generar conductas de cumplimiento en las empresas Como ya han dicho muchos expertos en la materia antes y después de la circular de la fiscalía del pasado mes de enero, el fin principal del [...]

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 El Compliance Officer: Un profesional Independiente

El Compliance Officer: Un profesional Independiente

02/11/2016

La idea de Compliance emerge en los Estados Unidos de América, con la creación del Prudential Securities en 1.950 y con la Regulación del SEC de 1960, donde con toda claridad se hace referencia a [...]

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 Canal de denuncias: Eficaz medida de control en el ámbito del cumplimiento normativo

Canal de denuncias: Eficaz medida de control en el ámbito del cumplimiento normativo

02/11/2016

Los canales internos de denuncia están considerados como una de las herramientas de vigilancia y control más eficaces y eficientes en materia de lucha contra la corrupción y prevención de [...]

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