Los sistemas de gestión anti soborno
Con la publicación recientemente de la nueva norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti soborno, se ha conseguido establecer una guía para implantar en las empresas una cultura de [...]
Retos y novedades en compliance penal para el 2016
Este año viene cargado de eventos en torno al mundo del Compliance que a buen seguro van a marcar las tendencias en esta materia consolidando la cultura de cumplimiento normativo y la adopción de [...]
Comentarios a la circular de la fiscalía
El pasado 22 de enero, la Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya regulación fue incorporada al Código Penal en [...]
Discrepancias entre operadores jurídicos sobre la responsabilidad penal de las empresas
La reciente sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (St. 154/2016 de 29 de febrero de 2016) ha suscitado la primera discrepancia entre operadores jurídicos en torno a la Responsabilidad [...]
Pymes, corrupción y compliance
Como experto en la implantación de sistema de prevención de riesgos delictuales en la empresa, he vivido en los últimos cinco años dos escenarios distintos. Uno tiene como punto de partida la [...]
Como generar conductas de cumplimiento en las empresas
Como generar conductas de cumplimiento en las empresas Como ya han dicho muchos expertos en la materia antes y después de la circular de la fiscalía del pasado mes de enero, el fin principal del [...]
El Compliance Officer: Un profesional Independiente
La idea de Compliance emerge en los Estados Unidos de América, con la creación del Prudential Securities en 1.950 y con la Regulación del SEC de 1960, donde con toda claridad se hace referencia a [...]
Canal de denuncias: Eficaz medida de control en el ámbito del cumplimiento normativo
Los canales internos de denuncia están considerados como una de las herramientas de vigilancia y control más eficaces y eficientes en materia de lucha contra la corrupción y prevención de [...]
El delito corporativo
Con la llegada de las primeras sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo entrando a resolver cuestiones relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica, empiezan a perfilarse los [...]
Del cumplimiento normativo, de la responsabilidad jurídica, del sentido común…
Nuestro ordenamiento jurídico es, como casi todo en la vida, mejorable. Pero creo que tenemos que celebrar la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las [...]
