AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL DEL 11 DE MAYO DE 2017

Comienzan a dictarse las primeras resoluciones que reflejan la importancia y necesidad de contar con un programa de prevención de delitos. La eterna pregunta de los empresarios en relación con el complace penal es siempre si se trata de una obligación legal o estamos ante otra vuelta de tuerca en la venta de servicios periférica de consultoría que no añaden valor alguno y suponen un gasto innecesario.

Deloitte no se hará jamas esa pregunta tras la resolución dictada por el pasado 11 de mayo. el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento de la causa penal respecto de la firma al estimar que contaba con un manual de compliance eficiente y adecuado para la prevención de delitos. Reproducimos íntegro el auto referido, si bien la motivación relativa a la exención de responsabilidad penal de la consultora figura en el folio 250 del documento.

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Juande

Cuenta con una experiencia de más de 20 años en la realización de tareas de consultoría, gestión de productos, gestión de equipos y desarrollo de sistemas de información, participando en proyectos en distintos sectores como la Administración Pública, Sanidad o Telcos, en los que se han implementado diferentes soluciones como sistemas de gestión para la Administración, big data, eLearning, aplicaciones móviles, telemedicina, BPM, eCommerce, gestión de contenidos.